Styrelsens utskott
Bisnode har två utskott, ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott.
Ersättningsutskott
Ersättningsutskottet består av styrelsens ordförande Håkan Ramsin (tillika utskottets ordförande), Henrik Joelsson samt CW Ros. Utskottets huvudsakliga uppgifter och ansvarsområden är följande.
- Bereda frågan om styrelsens förslag till beslut vid årsstämma rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt aktiebolagslagen. De riktlinjer som årsstämman beslutar om skall utgöra ramarna för de ersättningsformer och nivåer som ersättningsutskottet bereder och beslutar om.
- Bereda frågor kring generella options- och bonusprogram, såsom omfattning, villkor, fördelning, efter förslag från VD eller styrelse.
- Bereda frågor rörande VD:s anställningsavtal, lön och övriga förmåner inför beslut i styrelsen, samt lämna rekommendation till styrelsen i dessa frågor.
- Bereda och, i samråd med VD, fatta beslut i frågor rörande andra ledande befattningshavares anställningsavtal, lön och övriga förmåner. Utskottet skall löpande informera styrelsen om sådana fattade beslut.
- Föreslå principer för ersättningar till styrelsemedlemmar för eventuella uppdrag för Bisnodes räkning utöver vad som omfattas av normalt styrelsearbete.
Revisionsutskott
Revisionsutskottet består av utskottets ordförande Henrik Joelsson, Håkan Ramsin, samt av Jonas Nyrén. Målet för revisionsutskottets arbete är att säkerställa att den finansiella rapporteringen är trovärdig, under kontroll och av hög kvalitet.
Utskottets huvudsakliga ansvarsområden är att:
- Svara för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra Bisnodes finansiella rapportering. Kvalitetssäkringen skall normalt ske genom att utskottet behandlar alla kritiska redovisningsfrågor och de finansiella rapporter som Bisnode lämnar. Det förutsätts att utskottet bl.a. behandlar frågor om intern kontroll, regelefterlevnad, händelser efter balansdagen, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt andra förhållanden som påverkar de finansiella rapporternas kvalitet.
- Fortlöpande träffa Bisnodes revisor för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera samordningen mellan den externa och interna revisionen (om sådan finns) och synen på Bisnodes risker.
- Fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som Bisnode får upphandla av Bisnodes revisor.
- Utvärdera revisorsinsatsen.
Skriv ut